市场骗局案例总结

骗局（一）：案例还原

2018年8月29日，位于深圳华强北的A公司销售部张主管接到一客户来电，客户称为B公司（为某上市公司控股子公司）采购员余良，要采购一批电子物料，订货量较大，如有意合作可先到公司考察。

有着多年商业经验的张主管通过上网对来电的B公司进行了详细了解，该公司成立时间长、信誉好、实力雄厚。张主管向公司老板王总汇报后，便与来电的余R约了第二天到B公司考察。

第二天下午，张主管和王总两人来到B公司的龙岗区坂田天安云谷产业园，B公司采购部刘专员出面，和余R一起带张主管和王总参观了工厂，看了工厂规模，张主管和王总内心十分满意，随后余R邀请张主管和王总到公司会客室商谈合同具体事宜，为体现合作诚意，王总表示愿意给优惠价格。

随后，经过双方沟通，确定了合同条款，首笔订单人民币120万元（不含税），先支付15%定金，收款账号为A公司财务的个人账号，定金到帐后五日内由余良上门验货提货，余款30天付清。

9月4日，余良带着公司负责人签名和盖好公章的采购合同（余良为B公司授权代表）到A公司，由A公司老板王总在采购合同上签名、盖公司章，合同双方各留存一份，并对合同样品封存后交给余良。签订合同第三天，A公司收到定金18万元，随后在9月10日如期将货交给上门来提货的余良，经当场验货，符合合同要求。

10月11日约定的结款时间到期，张主管联系余良付款，余R手机关机，到当天下班时间，没能和余R取得联系。第二天张主管又多次电话和微信联系，仍没能联系上余R，便电话联系B公司总机转接财务，却被财务告知公司并没有这笔订单，也没有余R此人。

张主管和王总大惊，赶紧带着采购合同赶往B公司，找到公司采购部经理郑总，经比对公章，发现采购合同上的公章并非B公司印章，签名也不是公司负责人笔迹！公章和签名属伪造！

张主管和王总大为不解，当天明明由余R带两人到B公司考察，公司采购部刘专员也出面接待介绍工厂情况，还在公司会客室初步商谈了合同事宜，怎么公司会没有余R此人，也没有这个订单呢？

B公司郑浩经过详细询问才知道：余良是2017年上半年在一次商业聚会活动中和刘专员认识，余良说自己渠道广，可以帮助代理一些业务，期间余良也向刘专员介绍过几单小业务，此前也带客户看过工厂。

这次张主管和王总来B公司考察当天，余R先来到公司，对刘专员说又有一个客户要来，和此前一样，让刘专员通知保安开门，余R出去接客户进公司，进来工厂后刘专员出面简单接待和介绍一下公司，然后由余R和客户沟通。

这次带客户参观工厂后，余R对刘专员说客户要考虑一下，暂时还没签合同，刘专员信以为真，没想到余R这回竟然玩了花招。

张主管和王总知道情况后，赶紧报警，经鉴定，采购合同上B公司公章和负责人签名确属伪造。让人没想到的是，余R留给A公司的身份信息也属虚假！刘专员在商业聚会中认识余良后，也没有深入去调查和了解 ，没想到余良身份是假的。

余良身份不明，给公安机关侦查工作带来很大困难。经过近两个月的努力，公安机关通过技术侦查措施，终于在宝安区石岩田心新村一民房内将其抓获。

骗局（一）：揭秘

经审讯和调查：余R真实名字叫余某，2014年曾因诈骗罪被深圳龙岗区法院判过刑，18万元的定金款账号是余为平在华强北购买的他人银行卡，其对A公司称该付款帐号是B公司的对私付款账户。

余某通过参加商业聚会认识一些大公司的重要人员，设法弄熟关系，然后假借大公司采购员的名义联系客户，还带客户到公司实地考察，让客户误以为他是大公司的人，并先支付少量前期款骗取客户信任。

余某收到120万元货后当天以80万元卖给了东莞塘厦的一家工厂。余被抓获时，赃款已被挥霍，所剩无几。

A公司损失至今没有得到赔偿。

看了这个活生生的案例，大家是不是感叹如今骗子的手法太高明，实在令人防不胜防！！！

资深法律人士温馨提示


骗局（二）：ABC骗术案例还原

骗子先向A公司定了一批货，然后交代A公司把货送到B公司，并要求A公司不要放送货单，不要告诉B公司成本价；

骗子同时给B公司一个很诱人的价格，约定当面交易，当面验货；

A公司把货送到B公司，由于骗子提前做好沟通工作，双方疏忽，B公司收到货后把钱转到了骗子账户；

骗局完成，骗子迅速提走货款，A公司发现钱没到账，AB两家公司才知道上当受骗；

报警也没追回，两家各自承担了一半损失。

骗局（二）：ABC+D骗术案例还原

A.(骗子） B (配单商）C (回收1C商） D (市场批发商）

第一步：现在的骗子换了新方式，骗子通过QQ寻找B配货商，导求这颗货（通常市场最为畅销），然后通过商讨价格之后，最终骗子会给一个不错的接受价，往往配单商还能有一点利润，配单商要求骗子给予一点定金，骗子也会照往常一样付 个（RMB1000元）押金，B配里商会通过网上寻找D丨市场批发商谘询价格，最终通过讨价 还价达成双方能够做的价格，D市场批发商.安排送货，3配单商通过验货最终货物没有问题，就付款，或者B配单商在D批发商有账期，暂时没有结款。B配单商通过A骗子提供的地址送过去，骗子交代送过去不要说什么，那边是他客户.也就是说送到C (C回收1C商)，如果客户检查没有问题，A骗子说就能够付款，这样就把B配单商搞定

第二步：通过网上寻找猎物，通常会找一些在做1C回收，类似于C(回收1C商)，骗子就会说这个型号您要吗？我有多少多少颗，价格一般都低于市场许多，而且特别能够销，不管 C(回收1C商).出多少价格,A丨骗子)都说能够出，而且价格会低于市场许多，低到自己都觉得 怀疑人生，C (回收1C商）就贪小便宜了，A (骗子）就会说一会我让人送过去，你觉得没 有问题你把钱打到QQ指定的账号，当然就中招了，A (编子）这样也把C (回收1C商）也 给搞定了。

第三步：B配里商送货到A骗子指定的地址送到C (回收1C商）处，结果C (回收1C商）验货，感觉这是人生到达了高潮与巅峰，货是原装的，怎么这么便宜，就紧张了捡了个大便宜，因为 价格低的连他自己都怀疑人生，就立马付款，付给A骗子QQ指定的账号，结果B配单商收不到钱，就不同意把货给C回收1C商，这个时候就公说公有理，婆说婆有理，最终去人民最信任的地方处理调解，最终结果就是一人一半的结果

最后D也难受把货给B退了钱赚不到，还得配合录口供，货还被当愈证物，需要配合调查， 最终B C D 三家吵架，最可恨就是A骗子钱收到拍拍 屁股走人看人吵架。

经验教训：面对客户的人员（销售、物流、仓储人员）再次声明我们的公司名称，核对联系人面对客户的涉及到的收款人员与客户再次核对收款账户

骗局（三）：当场验货调包

A公司销售接到新客户询价，一番磋商后，客户接受了物料价格，但是头一次合作，要求当场验货，由于该物料为真空包装，不能有破损，没问题就付款拿货

客户在到达A公司附近后，声称停车不便等理由，要求A公司销售将货物拿到XX路边去验货，没问题就当场付款，A公司销售要求库房人员将货送至客户指定地点，客户在车上，库房人员便将货物递给客户，客户在车上有几人，在一番验货后，称该物料非原装，不能接受，于是将“货物”还给A公司库房人员后离开了

A公司库房人员在返回公司后，其他客户也要购买此物料，在拆包后，发现已经被调包，真空包内为其他物品

经验教训：货不离眼，离开视线就会有风险。

骗局（四）：稀缺货，付定金骗局

骗子冒充代理商销售或其他职位，在某颗物料非常缺货的情况下，保证自己能够在某某时间拿到货，但是你要想拿下这批货的话，必须要付定金或全款，保证货到，直接给你，收取定金后，对方消失

经验教训：

       系统风险一定要规避

       提供延期支付的方式

骗局（五）：假水单

年根上，一客户说货要得急，下午下单，要求当天就要快递出去，客户也发了水单，收到水单后因为是跨行并不能时时到账，需要过几个小时甚至1-3天，考虑到客户为有过几次合作的客户，也考虑到来年的合作结果选择相信了客户，将货发出，后面一直没收到款，现在跟客户联系不上，不回邮件不接电话，电话去银行查询，水单号多了一位数，不是真的水单，本案涉及到香港与大陆2地，报警也只能去香港报警，最终不了了之。

经验教训：

        风险流程不可省略，任何时候不能掉以轻心,每次新订单都是一个新的流程

骗局（六）：杀熟的合作伙伴

王某在华强北开了一处柜台，看似正常经营，时间一长，与隔壁的柜台或一些经常拿货的柜台都渐渐的熟悉起来，也会有一些私下的吃饭等等交际，于是在后期的交易中，逐渐大家都放松了警惕，渐渐给他做到周结、月结，王某平时的结款也都比较准时。在年底前收账紧的一段时间，王某与供应商说因年底某某大客户结款慢，这次的款要拖几天，几日后，王某失联，各供应商统计货款损失达40多万，王某身份为假身份，最终损失未能追回。

经验教训：

        熟悉不等于没有风险，杀熟是常用伎俩







素材来自网络